Шахрайство в «Ощадбанку» міста Слов’янськ Донецької області

До Слов’янського міськрайонного суду Донецької області надійшло кримінальне провадження № 12017050510000978 по обвинуваченню гр. К., обвинуваченої  за злочини, передбачені статтями:  190 частиною 3;  190 частиною 4;  28 частиною 3, 357 частиною 3;  28 частиною  2, 28 частиною 3, 358 частиною 3; 28 частиною 2, 28 частиною 3, 358 частиною 4 Кримінального Кодексу України та  гр.  Б., обвинуваченої  за злочини, передбачені статтями:   190 частиною 4 (Шахрайство), 28 частиною 3, 357 частиною 3 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження);  28 частиною 3, 358 частиною 3; 28 частиною 3, 358 частиною 4 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального Кодексу України.

 Шляхом автоматизованого розподілу  10 червня 2019 року головуючим по справі визначено суддю Тетяну Хаустову, до складу  колегії увійшли судді: Михайло Гусинський та Аліна Гончарова.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з початку червня 2016 року працівниця «Ощадбанку», розташованого у місті Слов’янськ  Донецької області,  гр. К.,  входила в довіру громадян, пенсіонерів-переселенців з  Донецької   області,  обіцяла оформлення платіжних карток для отримання соціальних виплат без їх участі, для чого отримувала від них особисті документи: паспорт та картку платника податків, а потім, шляхом незаконних операцій знімала готівку з їх карт, для чого залучала жінок, які мали візуальну схожість з фотографією в паспорті господарок платіжних карток.

Також, гр. К. наприкінці лютого 2018 року, з метою конспірації своїх протиправних дій, вступила в злочинну групу, став її лідером.

До складу організованої групи створеної та очолюваної гр. К. входили ще гр. Р., Б. та гр.  Т.

 Гр. Б. була співвиконавцем, вона сама проходила ідентифікацію, оформлювала документи, а також знаходила осіб для проходження ідентифікації з числа знайомих, за що  отримувала гроші в залежності від сум, які зберігалися на рахунках осіб.

Організована група діяла  у період з березня 2017 року по 12 вересня 2018 року.

Діючи у складі організованої злочинної групи зазначені особи користувались насамперед статусом переселенців, їх похилим віком та правовою необізнаністю.

Таким чином,  кримінальним правопорушенням  завдана шкода на загальну суму 489688,04 грн.

Попереднє судове засідання  призначено 20 червня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.

За подальшим перебігом подій слідкуйте в новинах на нашому сайті.

Прес-служба суду